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涉案金额500万元!大庆警方打掉一个犯罪团伙

来源:大庆晚报 时间:2023-07-28 13:37:21

“敲门没反应,屋内应该没人!”

“打起精神,继续等!”

前不久,东光公安分局刑侦五队民警来到龙凤区某小区,准备对嫌疑人小新(化名)进行抓捕,但屋内没人,民警从早上8点蹲守到晚上9点时,小新终于出现了!


(资料图)

“上!”

“抓我干啥?我没犯法……”

当场民警未给小新反抗的机会,与此同时,小新的同伙也被另一组民警在吉林省某地抓获。

面对民警的问话,小新支支吾吾,不停狡辩,可最终他还是交代了。

小新落网后,民警顺藤摸瓜,辗转多个省市展开抓捕。

“别动,大庆警察!”

6月30日,民警赶到福建省晋江市某地,将为首的男子大全(化名)抓获,自此打掉一个侵犯公民个人信息犯罪团伙,抓获嫌疑人6名,涉案金额达500万元。

这个团伙是怎样形成的?他们又干了什么勾当?近日,记者对此案进行了深入采访。

走上歪道

小新今年33岁,离异,老家在肇州县,暂住在龙凤区某小区,他学历不高,也没学啥技术,以打工为生。

小新想多赚钱,却不肯付出努力,去年12月份,小新看到网上有人发招聘广告,内容大概是:招聘话务员,月入过万,工作不累,他被这条广告吸引,抱着试试看的态度在网上联系了对方。

“你就跟我们一起干吧,肯定赚钱。”

“我需要做什么?怎么干?”

“你要真想干我教你……”

与小新联系的男子是小利(化名),家住河北省邯郸市,小利将用到的话术和套路教给小新后,小新心里明白这个“工作”不是啥好事,可为了赚钱,他依然决定铤而走险……

吸粉引流

去年年底小新入了行,具体干什么呢?

警方介绍,上线小利给小新提供大量公民个人信息,行话叫“料子”;小新拿到“料子”后,使用话术通过打电话、加微信、加QQ等方式,想方设法把这些人拽进群,群分多种,有微信群、QQ群、短视频群……

“您在北京某教育公司给孩子报课了吧?目前我们公司正在联系家长,协商退费事宜。”

“您想办理贷款吗?我们公司专门办理网络贷款,下款快、利息低,着急用钱就进群,里面有操作方式,我们可以一步一步帮助您。”

小新每天的工作就是不断地打电话,忽悠一些人进入指定的群。

小新每成功拽进一个人进群,就有3-5元的提成,针对不同人群提成会更高。

小新干着干着觉得这行挺赚钱,又把女友小婷(化名)拉入行。

小婷今年31岁,老家在吉林省德惠市,听说工作不累赚钱多,明知违法,她也乐得加入其中。

警方介绍,小新、小婷从去年年底到今年3月份,一共从上线小利处获得4万余条公民个人信息。

层级分明

“你可以发展下线,发展得越多赚得越多。”小利把发展下线当成技巧传授小新。

接着,小新与女友小婷果然发展了一名男子为下线,这名男子与小婷是老乡,在网上看到小新、小婷发的招聘广告后加入其中。

“这个团伙层级分明,每个层级为了赚更多的钱都会发展下线……”

东光公安分局刑侦五队副队长陈广明说,他们最初锁定小新后,发现其还有多个层级的上线,以同样的方式进行吸粉引流。

这伙人将话术上线传给下线,众人都有一个目的——拉人头赚提成。级别越高提成越高,小新与女友小婷,算是中下层。

小利的上线是谁?正是这个团伙的头目大全!

幕后头目

大全今年36岁,家住福建省晋江市,离异,无业,几年前,大全看到“动动手指就能赚钱,月入过万不是问题”的广告后,通过境外聊天软件,与境外诈骗分子联系上了。

“电诈分子给大全发来大量‘料子’,这些‘料子’分为不同种类,只要将这些信息中的人员拉进群,就给提成。”办案民警称,大全收到的“料子”包含姓名、手机号、区域、QQ号,其中根据各自特点,还备注了拽进哪个群合适。

大全每拉一个人头给5元-20元,是团伙中最高的。

大全越干越顺手,雇了小梅(化名)为秘书,负责下线提成统计及向下线传授话术。

就这样,大全带着小梅发展了小利,小利又发展小新、小婷等人,最终形成了团伙。

大全这伙人帮境外电诈分子吸粉引流,从中牟利,而被拽进群的无辜的人由电诈分子接手,以教育退费、网络赌博、网购退款、刷单等手段进行诈骗,经过层层围猎,很多人上当受骗。

团伙覆灭

东光公安分局获取线索后十分重视,立即组织精干警力成立专案组,会同网警开展侦查。

很快民警锁定了小新、小婷,并于5月17日分别在吉林省德惠市、大庆市龙凤区同步抓捕,将小婷、小新抓获;接着,以大全为首的团伙浮出水面;5月22日,民警赶到河北省邯郸市将小利抓获;6月28日,在江西省吉安市将“骨干”小梅抓获;6月30日,民警在福建省晋江市将该团伙“头目”大全抓获。

经讯问,大全对其组织实施电信网络诈骗、侵犯公民个人信息100余万条、涉案金额500万元的犯罪事实供认不讳。

目前,大全、小梅、小新等6人均被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

图片由警方提供

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